El cartel mexicano de Los Zetas usó cuentas del Bank of America para lavar el dinero procedente del narcotráfico e invertirlo en carreras de caballo en los Estados Unidos, de acuerdo con un informe de 36 páginas divulgado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, que publicó este miércoles la información, un agente de la agencia señaló que existía un negocio de compra y entrenamiento de caballos creado para lavar dinero proveniente de las drogas a través de cuentas en el banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte.
La declaración jurada del agente del FBI dio a conocer al menos una decena de transacciones desde diciembre de 2009 en las que se depositaron o retiraron más de 1.5 millones de dólares de dos cuentas en el banco. Estas operaciones tenían como objetivo final proporcionarle fondos aparentemente legales en EE.UU. a José Treviño, uno de los líderes de la organización delictiva y que invertía en carreras ecuestres.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que no se ha acusado al Bank of America de ningún delito porque actualmente sus empleados y directivos colaboran con la investigación. «Contamos con protocolos contra el lavado de dinero que acatan los requisitos regulatorios y legales», dijo un vocero de Bank of America.
Por su parte el abogado de Treviño, David Finn, sostuvo que el caso se está enfocando en las actividades de los familiares de su cliente porque actualmente «él es un hombre de familia, sin antecedentes criminales».
La banda de Los Zetas es la de mayor dominio territorial en México. Además de Jalisco, controla los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, la mitad de Chihuahua, parte de Chiapas y San Luis Potosí, y diversas localidades de Durango, Oaxaca y Zacatecas.
