La UIF impulsó la querella por presunto lavado de dinero en el BNP Paribas, en la que los imputados Osvaldo Rodríguez y Elba Guibernau de Trucco deben justificar el origen de más de 42 millones de dólares. Los acusados pidieron anular el proceso, pero la entidad de Sbatella replicó ese pedido.
La resolución 121/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece las «medidas y procedimientos que en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
Así es como el organismo que dirige José Sbatella y que depende del Ministerio de Justicia extendió su alcance e injerencia en los asuntos relacionados con el lavado de activos en entidades bancarias.
Es por eso que la UIF decidió impulsar la querella en un caso en el que se investiga el presunto delito de lavado de dinero en una transferencia realizada en el banco BNP Paribas por un monto superior a los 42 millones de dólares.
Así es que el órgano estatal se presentó ante el Juzgado Criminal de Instrucción 35, a cargo de Osvaldo Rappa, para darle impulso a la causa ya que los dos imputados, Osvaldo Rodríguez y Elba Guibernau de Trucco, pidieron anular el procedimiento judicial debido a que sus defensas aseguraron haber detectado irregularidades.
Pero desde la UIF rebatieron esta propuesta y pidieron que se desestimen las nulidades presentadas por los letrados a cargo de la defensa de los imputados.
El monto operado fue transferido durante los años 2000 y 2008. En total fueron más de 300 millones de pesos de los que los imputados no pudieron precisar el origen.
A la vez que la UIF presentó su querella, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo lo propio, pidiendo la investigación ante la Justicia de una oficina clandestina que se encargaba de organizar todos los trámites y con la que estarían involucrados altos directivos y ejecutivos del Grupo Paribas (Banca Privada y Complaince Office).
En la última audiencia celebrada en el proceso, donde la UIF realizó su reclamo, la entidad y el BCRA llamaron la atención acerca de la ausencia del fiscal de Cámara Joaquín Gasset.
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La UIF impulsó la querella por presunto lavado de dinero en el BNP Paribas, en la que los imputados Osvaldo Rodríguez y Elba Guibernau de Trucco deben justificar el origen de más de 42 millones de dólares. Los acusados pidieron anular el proceso, pero la entidad de Sbatella replicó ese pedido.
La resolución 121/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece las «medidas y procedimientos que en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
Así es como el organismo que dirige José Sbatella y que depende del Ministerio de Justicia extendió su alcance e injerencia en los asuntos relacionados con el lavado de activos en entidades bancarias.
Es por eso que la UIF decidió impulsar la querella en un caso en el que se investiga el presunto delito de lavado de dinero en una transferencia realizada en el banco BNP Paribas por un monto superior a los 42 millones de dólares.
Así es que el órgano estatal se presentó ante el Juzgado Criminal de Instrucción 35, a cargo de Osvaldo Rappa, para darle impulso a la causa ya que los dos imputados, Osvaldo Rodríguez y Elba Guibernau de Trucco, pidieron anular el procedimiento judicial debido a que sus defensas aseguraron haber detectado irregularidades.
Pero desde la UIF rebatieron esta propuesta y pidieron que se desestimen las nulidades presentadas por los letrados a cargo de la defensa de los imputados.
El monto operado fue transferido durante los años 2000 y 2008. En total fueron más de 300 millones de pesos de los que los imputados no pudieron precisar el origen.
A la vez que la UIF presentó su querella, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hizo lo propio, pidiendo la investigación ante la Justicia de una oficina clandestina que se encargaba de organizar todos los trámites y con la que estarían involucrados altos directivos y ejecutivos del Grupo Paribas (Banca Privada y Complaince Office).
En la última audiencia celebrada en el proceso, donde la UIF realizó su reclamo, la entidad y el BCRA llamaron la atención acerca de la ausencia del fiscal de Cámara Joaquín Gasset.
