El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, por Resolución 2439/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”.
En los considerandos expresa que el Instituto es sujeto obligado a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Menciona la Resolución UIF Nº 12 de fecha 19 de enero de 2012, que establece las medidas y procedimientos que deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.
Contempla, entre otros aspectos, la elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavados de Activos y Financiación de Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad. El manual se publica como anexo.
