El ministro de Justicia, Julio Alak, destacó la nueva normativa contra el lavado de dinero y contra actividades terroristas que puso en vigencia el Gobierno nacional y dijo que la Argentina hoy se encuentra al nivel de los países líderes del mundo en ese tipo de legislaciones. En diálogo con CN23, Alak dijo que la...
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, participará la semana próxima de la misión argentina que defenderá la política antilavado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una nueva evaluación del organismo multilateral. El funcionario será de la partida luego de haber creado a la Dirección de Investigaciones Financieras (DIF), en noviembre...
El Gobierno nacional defenderá la ley antiterrorista ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), durante la nueva reunión que se realizará en París la semana próxima. Durante ese encuentro se espera que el organismo internacional anuncie la evaluación final de la norma hacia mediados de año. Fuentes oficiales anticiparon al diario Buenos Aires Económico (BAE)...