La reciente reforma permitirá en los próximos años que las causas más importantes sobre lavado de activos «estén en manos de los fiscales, que son los que realmente tienen capacidad y herramientas disponibles para investigar delitos de alta complejidad», afirmó el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Pedro Biscay -quien hasta...
La Corte confirmó que los matriculados en Ciencias Económicas no han sido formados para las tareas de investigación que les impone la resolución 65/2011 de la UIF. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y dejó firme la cautelar...
En la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se realizará el Primer Programa de Entrenamiento sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El curso, que tendrá carácter teóricopráctico y comenzará en abril, será el primero que se dictará en el interior del país, y...
El Senado de Estados Unidos acusó al banco británico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos a través de sus filiales, por lo que la institución financiera se disculpó en una audiencia en la que dimitió un alto ejecutivo. El subcomité de investigaciones permanentes del Senado...
El cartel mexicano de Los Zetas usó cuentas del Bank of America para lavar el dinero procedente del narcotráfico e invertirlo en carreras de caballo en los Estados Unidos, de acuerdo con un informe de 36 páginas divulgado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street...
En medio de la dura pelea que llevan adelante el Gobierno y Clarín, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en la causa en la que se investigan presuntas operaciones de fuga de divisas que habría realizado el JP Morgan por...
Ettore Gotti Tedeschi, destituido el 24 de mayo, fue interrogado como testigo de delitos cometidos en Finmeccanica, el segundo grupo industrial público de Nápoles. La Justicia también investiga sus vínculos con la mafia Crédito foto: Reuters El ex presidente del banco del Vaticano, el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), Ettore Gotti Tedeschi fue interrogado...
La ex Ciccone Calcográfica confirmó en la Justicia que la sociedad que la controla, llamada The Old Fund, aportó 47 millones y medio de pesos para hacer funcionar la empresa, pero no informó quiénes son sus accionistas ni tampoco cuál es el origen de esa plata. Surgen así más sospechas sobre el posible lavado...
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aprobó un manual de procedimientos para evitar el lavado de activos, en cumplimiento de las directivas que en tal sentido impartió la Unidad de Información Financiera. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, por Resolución 2439/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprobó el “Manual...
Los recursos que Estados Unidos destina a la lucha contra el lavado de dinero reflejan que el tema dista de ser una prioridad para el gobierno del presidente Barack Obama, denunciaron hoy expertos. El ex procurador del estado de Arizona, Terry Goddard, expresó en un foro celebrado en esta capital que si bien la...
La Unidad de Información Financiera (UIF) realizó sanciones por incumplimiento de las normas de combate de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por un total de 116 millones de pesos. Además, informaron la intensificación en los controles a distintas entidades. Seis fueron las sanciones que dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF)...
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso seis sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por 116 millones de pesos, en el último bienio, y logró que se traben embargos por más de 30 millones de pesos. La mayor interacción de la UIF con la...
El fiscal federal Carlos Rivolo, confirmó este martes que “se está investigando” al vicepresidente de la nación,Amado Boudou, por la presunta comisión de dos delitos en relación con el affaire de la ex Ciccone Calcográfica, relacionados con “ negocios incompatibles con su función” y “lavado de dinero”. Es por las gestiones que habría realizado...
La UIF impulsó la querella por presunto lavado de dinero en el BNP Paribas, en la que los imputados Osvaldo Rodríguez y Elba Guibernau de Trucco deben justificar el origen de más de 42 millones de dólares. Los acusados pidieron anular el proceso, pero la entidad de Sbatella replicó ese pedido. La resolución 121/2011...
El ministro de Justicia, Julio Alak, destacó la nueva normativa contra el lavado de dinero y contra actividades terroristas que puso en vigencia el Gobierno nacional y dijo que la Argentina hoy se encuentra al nivel de los países líderes del mundo en ese tipo de legislaciones. En diálogo con CN23, Alak dijo que la...
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, participará la semana próxima de la misión argentina que defenderá la política antilavado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una nueva evaluación del organismo multilateral. El funcionario será de la partida luego de haber creado a la Dirección de Investigaciones Financieras (DIF), en noviembre...